2021年第8次臨時股東大會決議

廣東眾和化塑股份公司（下稱“公司”）于2021年11月24日下午2:30在公司會議室召開2021年第8次臨時股東大會，本次會議由公司董事會召集，黎廣貞先生主持了本次會議。出席會議的股東及股東代表共21名，代表公司有效表決權股份34251.0304萬股，占公司股份總數的99.07%。公司董事會董事、監事會監事、公司管理層以及聘請的其他相關人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會以現場會議采用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決議：

一、審議通過《關于變更公司經營范圍和董事會人數及修改<公司章程>的議案》

鑒于公司業務發展需要及現行有關法律法規的要求，公司擬決定在原經營范圍的基礎上進行變更，并修改《公司章程》中的相關內容；變更后的經營范圍如下：生產、銷售：化工產品、工業氣體、潤滑油、溶劑油、塑料編織系列產品、紡織制品、汽車制動液、防凍液、改性塑料、改性聚丙烯（熔噴料）、改性聚乙烯、改性聚苯乙烯、改性熱塑性彈性體、色母料、填充母料、降解塑料、電纜專用材料、塑料包裝物、碳酸鈣、塑料機械及配件、2-巰基乙醇；包裝裝璜印刷，工業設備安裝，儲油罐及餾分油罐的機械清洗、維護；廢油、廢渣的凈化處理；鐵桶翻新和清洗；海上防污清污工程；銷售：煤炭、焦炭、蘭炭、3號噴氣料、凝析油、抽余油、燃料油、混合芳烴；服務承攬及外包，國內貿易及貨物和技術進出口；普通貨物運輸，道路危險貨物運輸；土建維修；廢舊物資回收；石油化工產品倉儲中轉；普通貨物裝卸、搬運及化工產品包裝；生產、銷售：礦化水和純凈水；代辦運輸業務，碼頭裝卸運輸服務；物業管理，保潔服務，環衛服務、票務服務、物流信息服務，園林工程、建筑工程、水電安裝、冷氣安裝及維修、室內外裝飾設計及施工；汽車維修、港口經營。危險化學品經營（憑粵茂南應經字【2020】232號《危險化學品經營許可證》許可項目經營）；分支機構憑粵茂應經【2021】19號、粵茂應經【2021】20號《危險化學品經營許可證》經營。

鑒于辜嘉杰先生調離公司并提交了辭去公司董事的申請，公司決定董事人數進行變更，并修改《公司章程》中第一百零三條的相關內容，變更為：董事會由8名董事組成，設董事長一人。同時，相應將《廣東眾和化塑股份公司董事會議事規則》“第四條 董事會由9名董事組成，設董事長一人?！毙薷臑椤暗谒臈l 董事會由8名董事組成，設董事長一人?！?/span>

表決結果：34251.0304萬股同意，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權。獲本次2021年第8次臨時股東大會審議通過。