關于召開2022年第1次臨時股東大會的通知

各位股東：

廣東眾和化塑股份公司定于2022年3月16日召開2022年第1次臨時股東大會，現將召開本次會議有關事宜通知如下：

一、會議時間、地點、會期、方式

1、時間：2022年3月16日下午15:00

2、地點：公司會議室

3、會期：半天

4、方式：現場記名投票方式

二、會議議程

本次2022年第1次臨時股東大會將審議如下事項：

1、關于聘請會計師事務所的議案

2、關于向銀行貸款并質押股權的議案

三、參加人員

1、本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。

2、本公司全體董事、監事。

3、本公司管理層以及聘請的其他相關人員。

四、參加會議辦法

1、請各股東于2022年3月16日下午14:30-14:50前往公司會議室登記。

2、個人股東應出示本人身份證、授權委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書。

五、其它事項

1、請各股東按時出席會議。

2、請各股東收到本通知后填寫簽收表。

3、聯系方式及聯系人

會議聯系人：姜成剛

聯系電話：2869322

附：授權委托書

                                     廣東眾和化塑股份公司

2022年3月1日