廣東眾和化塑股份公司(下稱“公司”)于2022年3月1日下午15:00在公司會議室召開董事會會議。本次會議應出席董事8名,實到8名,會議由黎廣貞先生主持。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議逐項審議并通過以下決議:
一、審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》
表決結果:同意8票;反對0 票;棄權0票。
二、審議通過《關于向銀行貸款及股權質押的議案》
表決結果:同意8票;反對0 票;棄權0票。
三、審議通過《關于提議召開2022年第1次臨時股東大會的議案》
表決結果:同意8票;反對0 票;棄權0票。
(下接本會議決議簽署頁,無正文)